Conférence - Criminalité Financière : Tous concernés

Comment s'assurer d'être conforme aux nouvelles directives de la FCC?

À PROPOS DE CETTE CONFÉRENCE

La Financial Crimes Commission (FCC) de Maurice a publié, le 14 juillet 2025, des lignes directrices à l'intention de toutes les Personnes Morales afin de les aider à mettre en place des procédures adéquates pour prévenir les infractions financières graves — blanchiment d'argent, corruption, fraude et financement du trafic de drogues.

Ces lignes directrices reposent sur cinq grands principes : (1) l'engagement de la direction au plus haut niveau, garant d'une culture d'intégrité ; (2) la conduite d'une évaluation des risques documentée et régulièrement actualisée ; (3) la mise en place de mesures de contrôle — diligence raisonnable, canal de signalement confidentiel, transparence sur la propriété effective et surveillance des transactions suspectes ; (4) la révision systématique et le suivi continu des procédures ; et (5) la formation et la communication auprès de l'ensemble du personnel et des partenaires commerciaux.

Le cadre s'applique à toute entité, quelle que soit sa taille ou son secteur, et doit être adapté proportionnellement à son profil de risque. Il complète les obligations réglementaires existantes sans s'y substituer. La FCC rappelle que la direction générale engage la responsabilité pénale de la Personne Morale si l'un de ses représentants commet une infraction au bénéfice de l'entité.

Cette conférence est l'occasion de comprendre ces obligations, d'échanger sur les bonnes pratiques et de renforcer collectivement la lutte contre la criminalité financière.

Intervenant(s)

Ingrid MUDHOODirectrice

Karishma NEKITSINGDirectrice

Modalités d'accès